По данным следствия, в период с октября по декабрь 2021 года фигурант, достоверно зная о об отсутствии реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между Обществом с одной стороны и физическими лицами с другой стороны, используя документы, содержащие недостоверные сведения по взаимоотношениям с данными лицами, намеренно перевел денежные средства на расчетные счета физических лиц, содержащие заведомо ложную информацию в обязательном реквизите платежного документа «назначение платежа», что повлекло противоправный вывод денежных средств из оборота и собственности Общества в общей сумме более 15 миллионов рублей.

По уголовному делу проведено документальное исследование, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.