На 300 тысяч оштрафован заемщик, выдававший себя за займодателя

Заемщик написал расписку и дал ее займодателю. Передача денег и составление расписки происходили в квартире Теплицкого в присутствии двоих его знакомых. В марте того же года Ветошкин перечислил почтовыми переводами Теплицкому (поскольку тот был в отъезде - МС) 770 тыс. руб., а в сентябре, когда Теплицкий вернулся в Усинск, при личной встрече передал ему оставшиеся 30 тысяч. Теплицкий, в свою очередь, отдал Ветошкину долговую расписку с отметкой о возврате суммы.
Спустя почти год, в августе 2008-го, Константин Ветошкин неожиданно обратился в суд с иском к Теплицкому с требованием почти 1 млн. руб. Водитель в иске указал, что в марте 2007 года он дал 770 тыс. руб. на два месяца замдиректора на ремонт его квартиры в Санкт-Петербурге, и что деньги до сих пор не возвращены. Заявитель потребовал не только одолженной суммы, но и процентов за пользование чужыми средствами.
В судебном заседании Ветошкин категорически отрицал факт получения денег от Теплицкого 19 января 2007 года. В ходе судебного разбирательства Ветошкину был задан вопрос: откуда у водителя с зарплатой 8 тыс. руб. в месяц, живущего в съемном жилье и имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, оказались 770 тыс. руб. свободных средств, чтобы их одолжить Теплицкому? Ветошкин на это заявил, что деньги он копил 6 лет. Кроме того, по словам Ветошкина, в январе-феврале 2007 года он был в командировке на Хасырейском нефтяном месторождении Вала Гамбурцева, что в 300 км от Усинска, и там хорошо заработал. В подтверждении месячной командировки Ветошкин представил суду путевые листы. Допрошенная в суде супруга Ветошкина его командировки не подтвердила.
В суде была исследована детализация многочисленных телефонных соединений мобильного телефона Ветошкина за январь-февраль 2007 года. Согласно справке сотового оператора в районе Хасырейского нефтяного месторождения полностью отсутствует мобильная связь.
Ответчик же представил в суд ксерокопию долговой расписки Ветошкина от 19 января 2007 года. Копию он сделал, по его словам, «на всякий случай». Ветошкин заявил, что представленная копия является подделкой. Однако проведенная по делу почерковедческая экспертиза показала принадлежность подписи на бумаге Ветошкину и отсутствие признаков подделки.
Теплицкий также настаивал, что путевые листы и командировочные документы, представленные в суд Ветошкиным, сфальсифицированы.
В итоге суд отказал Ветошкину в иске. После вступления в силу решения суда Теплицкий написал заявление в правоохранительные органы о привлечении Ветошкина к уголовной ответственности за попытку крупного мошенничества. Не сразу, после нескольких постановлений об отказе, уголовное дело в отношении Ветошкина было возбуждено, расследовано и передано в суд.
Усинский городской суд признал Константина Ветошкина виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и приговорил его к штрафу в 300 тыс. руб. Осужденный обжаловал приговор суда.